证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2015-005号南京高科股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京高科股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年3月23日下午在公司会议室召开。会议通知于2015年3月20日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于不参与认购南京银行股份有限公司本次非公开发行A股股票的议案》。公司原意向参与认购南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）本次非公开发行A股股票（详见2014年7月17日《南京高科关于对外投资暨关联交易的公告》（临2014-025号）及2014年8月2日《南京高科2014年第一次临时股东大会公告》（临2014-030号）），现由于市场环境发生变化，综合考虑公司未来转型发展的需要，经与南京银行协商，公司决定不参与认购南京银行本次非公开发行A股股票。公司独立董事事前均认可公司不参与认购南京银行本次非公开发行A股股票事项，并发表独立意见认为上述事项具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况，表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，同意公司此事项。由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，上述事项构成关联交易事项，徐益民董事长回避了该议案的表决，公司其他六名非关联董事一致同意此事项。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。